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吴说获悉,Binance 发布合规说明回应媒体关于其与伊朗相关资金流的报道,称相关报道存在不准确之处。Binance 表示,其调查发现一条跨亚洲和中东的复杂资金网络,资金最初来自受监管稳定币发行机构及新加坡数字支付服务商,经多层钱包转移后约 1.261 亿美元流入与伊朗相关的钱包,其中约 2410 万美元与伊朗革命卫队相关。Binance 称相关资金既非源自也非终止于平台,在识别可疑活动后已将相关账户下线并向执法机构报告,同时否认因合规调查解雇员工。公司表示其合规投入已使制裁相关风险敞口大幅下降,并持续与执法机构合作。
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